写于 2017-04-01 06:31:05| 澳门金沙官方手机版| 基金
<p>印度联邦特工周一表示,他们已经开始调查亿万富翁珠宝商Nirav Modi,他是该国最富有的人之一,指控他和其他人欺骗了4400万美元的国有银行</p><p>中央调查局(CBI)表示,根据旁遮普国家银行的投诉,Nirav Modi等人与银行官员以欺诈手段向海外供应商预付款</p><p> Nirav Modi的发言人拒绝发表评论</p><p>投诉的CBI,调查和登记通知标志着调查的一些早期阶段,并不意味着案件将进入审判阶段</p><p>据福布斯报道,莫迪通过其珠宝设计和零售业务拥有18.4亿美元的净资产,使他成为印度第85位富豪</p><p> CBI表示,该银行已提起诉讼,称公共资金“似乎被欺诈窃取”</p><p> CBI发言人Abhishek Dayal表示,他在周末与Modi及其他涉嫌案件有关的21个地点进行了一次意外搜查</p><p>达亚尔说,莫迪的住所也被搜查过</p><p>旗舰钻石零售商Firestar International Limited的Modi在一份声明中表示,此案与该公司没有任何关系,无论是合法还是其他方面</p><p> CBI没有在投诉中指出Firestar</p><p>事件发生时,对印度银行的担忧加剧,这些贷款几乎破纪录的贷款存量已经扼杀了新的贷款</p><p>政策制定者一直试图通过新颁布的破产程序等措施来清理不良贷款存量,这些程序已经看到该国最大的几个贷款违约者在破产法庭中被追捕</p><p>在另一个引人注目的案例中,CBI去年指控印度力量一级方程式车队的负责人Vijay Mallya欺诈性地收购和滥用从印度银行获得的贷款</p><p>由于当地银行寻求向失败的航空公司翠鸟提供14亿美元的贷款,